Hari, Tanggal

Selasa, 18 Juni 2019

Tempat

Nissin Room,JS Luwansa Hotel and Convention Center
JL.HR.Rasuna Said Kav C-22 Jakarta 12940

14:00 WIB

Agenda

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2018,termasuk pengesahan Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (Anggota Firma BDO International) dan telah ditandatangani pada tanggal 27 Maret 2019,pengesahan Laporan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, sejauh tercermin dalamm laporan tahunan Perseroan tahun buku 2018 dan Laporan Keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 untuk disisihkan sebagai cadangan dengan jumlah sebesar USD 1.000.000 (satu juta Dolar Amerika Serikat)
3. Persetujuan atas penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
4. Penetapan gaji dan tunjangan serta fasilitas lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2019.
5. Laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum terbatas I dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Perseroan.