Hari, Tanggal

Kamis, 27 Juni 2019

Tempat

Hotel Le Grandeur,Lantai 2 Ruang Puri Pertiwi 1
JL.Mangga Dua Raya
Jakarta

09:30 WIB

Agenda

RUPST

1. Penyampaian Laporan Tahunan Perseroan oleh Direksi dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 20178 serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas Tindakan pengurusan dan Tindakan pengawasan yang meraka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 (acquit et de charge)
2. Persetujuan atas Penggunaan keuntungan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengaudit buku-buku perseroan untuk tahun buku 2018 seeerta pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen yang akan ditunjuk tersebut.
4. Penetapan gaji,honorarium dan/atau tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2019.

RUPSLB

1. Persetujuan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta kegiatan usaha Perseroan.
2. Persetujuan atas perubahan Pasal 20 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Direksi
3. Persetujuan atas perubahan Pasal 23 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Dewan Komisaris.
4. Persetujuan atas perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan