Hari, Tanggal

Tempat

Hotel Pullman
JL.M.H Thamrin 59 
Jakarta 10350 Indonesia

Waktu

Agenda

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan memberikan pembebasan (acquite et de charge) kepada Direksi dan Komisaris dari tanggung jawab atas tindakan-tindakan dan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang bersangkutan.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2018, termasuk rencana pembagian dividen.
3. Persetujuan untuk menentukan dan menunjuk Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukannya
4. Persetujuan untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris dan Komite Remunerasi untuk menentukan gaji dan tunjangan Direksi dan Komisarsi untuk tahun 2019.
5. Perubahan susunan anggota Dewan Komisarsi Perseroan.
6. Persetujuan atas penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dengan Klasifikasi Bakuu Lapangan Usaha Indoensia (KBLI) 2017