Hari, Tanggal

Rabu, 19 Juni 2019

Tempat

Gedung Bank Panin Lantai 4 Senayan
JL.Jend Sudirman Kav.1 Senayan,Jakarta 10270

14:00 WIB

Agenda

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan tugas Pengawasan dewan Komisaris perseroan,serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018
2. Persetujuan atas penggunaan laba perseroan untuk tahun buku 2019
3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan tahun buku 2019 dan persyaratan lain berkenaan dengan penunjukan tersebut
4. Penetapan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan para anggota Direksi Perseroan.
5. Pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi Perseroan
6. Persetujuan penjaminan lebih dari 50% (lima puluh persen) maupun seluruh dari kekayaan bersih perseroan dalam rangka mendapatkan pinjaman atas fasilitas yang akan diterima oleh perseroan dari Bank,perusahaan modal ventura,perusahaan pembiayaan,atau perusahaan pembiayaan infrastruktur atau masyarakat (melalui penerbitan Efek selain bersifat Ekuitas melalui Penawaran Umum)
7. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan antara lain perubahan Pasal 3 untuk disesuaikan dengan Peraturan OJK  dan klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2017 (KBLI 2017) yang tidak merubah kegiatan usaha utama Perseroan serta penyesuaian komposisi pemegang saham terakhir sesuai dengan daftar Pemegang Saham Perseroan yang telah diterbitkan.