Hari, Tanggal

Kamis, 27 Juni 2019

Tempat

Panin Hall, Lantai 4 
Gedung Panin Pusat - Senayan

09:00 WIB

Agenda

1. Laporan tahunan Direksi Perseroan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2018.
2. Persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2018, serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku 31 Desember 2018 (acquit et de charge).
3. Persetujuan atas kerugian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2018.
4. Penunjukan Akuntan Publik yang terdaftar di OJK (Otoritas Jasa Keuangan) untuk mengaudit buku-buku Perseroan yang akan berakhir pada 31 Desember 2019.

RUPSLB

1. Persetujuan atas penjaminan sebagian besar atau seluruh harta kekayaan Perseroan dan/atau Anak Perusahaan Perseroan dalam rangka mendapatkan pinjaman fasilitas yang telah dan akan diterima dari para kreditur Perseroan dan/atau Anak Perusahaan Perseroan termasuk bank maupun lembaga keuangan lainnya untuk kepentingan Perseroan dan/atau Anak Perusahaan Perseroan dengan memperhatikan peraturan perundang-undang yang berlaku dan persetujuan dari pihak yang berwenang dan memberikan kuasa pada kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan penjaminan tersebut termasuk,tetapi tidak terbatas untuk mendapatkan akta-akta penjamin dan hal-hal lain yang diperlukan berkaitan dengan penjamin tersebut.
2. Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan