Hari, Tanggal

Rabu, 26 Juni 2019

Tempat

Mitra Keluarga Kalideres,Ruang Auditorium Lantai 6
JL.Peta Selatan No.1,Kalideres,Kota Jakarta Barat
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11840

13:00 WIB

Agenda

RUPST:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan,termasuk di dalamnya Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan,serta Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018,yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK,sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
2. Persetujuan atas rencana penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
3. Penetapan penghasilan bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun 2019 dan tantiem Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kinerja tahun buku 2018.
4. Penunjukkan Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukkannya.
5. Pengalihan saham hasil pembelian kembali melalui mekanisme pengurangan modal,yaitu sebanyak-banyaknya 5% dari modal disetor Perseroan atau maksimum sebanyak 727.536.800 saham

RUPSLB

1. Persetujuan atas rencana perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan berdasarkan klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2017
2. Perubahan tempat kedudukan Perseroan
3. Pengalihan saham hasil pembelian kembali melalui mekanisme pengurangan modal yaitu sebanyak-banyak 5% dari modal disetor Perseroan atau maksimum sebanyak 727.536.800
4. Pembelian kembali sebanyak-banyaknya 3% dari modal disetor Perseroan atau maksimum sebayak 429.391.000 saham.