Hari, Tanggal

Senin, 24 Juni 2019

Tempat

Ruang Casablanca 8,Hotel Wyndham Casablanca
JL.Casablanca Kav.18 Jakarta Selatan.Indonesia 12870

10:00 WIB

Agenda

RUPST:

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2018 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2018, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2018.
3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2019, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.
4. Perubahan Susunan Pengurusan
5. Penentuan gaji,honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

RUPSLB:

1. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yaitu Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sesuai KBLI 2017,dan perubahan pasal 12 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan.
2. Persetujuan untuk menjaminkan aset Perseroan dengan jumlah lebih dari 1/2 bagian dari kekayaan bersih Perseroan sehubungan dengan penerbitan Obligasi/SUkuk/Medium Term Note (MTN), maupun fasilitas pinjaman yang diperoleh Perseroan dari bank dan/atau lembaga keuangan lainnya.