Hari, Tanggal

Rabu, 26 Juni 2019

Tempat

Ruang Dieng, Hotel Kartika Chandra
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.18-20
Jakarta 12060

09:30 WIB

Agenda

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2018 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2018.
2. Penetapan Penggunaan Laba Perseroan Tahun Buku 2018 & rencana pembagian Dividen.
3. Penetapan Tantiem Tahun 2018, Gaji dan Honorarium serta tunjangan/fasilitas lainnya untuk Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2019.
4. Laporan pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum saham perdana (Pasal 6 ayat 1 POJK Nomor 30 Th.2015).
5. Perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Saham Perdana (IPO) yaitu:Pelaksanaan pembagunan proyek Carbide Desulphuriser difokuskan di 2 lokasi yaitu Gresik dan Cilegon. dan Memutuskan untuk melanjutkan proyek Ferro Silica
6. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk memilih dan menetapkan Kantor Akuntan Publik beserta nilai kontrak nya untuk mengaudit Laporan keuangan Perseroan Tahun Buku 2019.
7. Persetujuan atas penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan perihal maksud dan Tujuan sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2017 guna memenuhi Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 dan penambahan kegiatan usaha Perseroan yaitu industri di bidang Ferro Silica