Hari, Tanggal

Jumat, 21 Juni 2019

Tempat

PT. Grand Kartech Tbk
PJS Building 
Jl. Rawa Gelam III No.1 Kawasan Industri Pulogadung
Jakarta Timur

Waktu

10:00 WIB

Agenda

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan mengenai jalannya Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2018.
2. Penetapan penggunaan laba perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018
3. Penunjukan Kantor AKuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2019 serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium AKuntan Publik dan Persyaratan lainnya.
4. Penetapan honorarium,bonus, dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris serta gaji,bonus, dan tunjangan bagi anggota Dewan Direksi Perseroan.
5. Perubahan susunan pengurus perseroan
6. Perubahan Pasal 3 untuk menyesuaikan dengan KBLI 2017 namun tidak merubah kegiatan usaha utama Perseroan.