Hari, Tanggal

Senin, 1 Juli 2019

Tempat

The Bellagio Mall,Function Room 1st Floor OL-2.28A
JL.Mega Kuningan Barat No.3 Jakarta Selatan

Waktu

10:00 WIB

Agenda

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan yang disampaikan oleh Direksi untuk Tahun buku 2018 termasuk memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 (acquit et de charge).
2. Penetapan dan persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
3. Persetujuan penetapan honorarium gaji dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Direksi dan Karyawan Perseroan.
4. Persetujuan perubahan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
5. Persetujuan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik Independen yang terdaftar di OJK dalam rangka mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan untuk menetapkan honorarium/biaya Akuntan Publik Independen serta persyaratan penunjukan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana saham Tahun 2019.