Hari, Tanggal

Sabtu, 29 Juni 2019

Tempat

Hotel Mercure Pantai Indah Kapuk
JL.Pantai Indah Kapuk Boulevard
PIK Avenue
Jakarta Utara 14470

10:00 WIB

Agenda

1. Persetujuan Laporan Tahunan, termasuk Pengesahan Laporan Keuangan, dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama tahun buku 2018.

2. Persetujuan atas rencana penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2018.
3. Penetapan gaji dan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2019.
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2019 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut.
5. Persetujuan atas Laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham.
6. Persetujuan Perubahan Struktur Pengurusan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris.