Hari, Tanggal

Selasa, 25 Juni 2019

Tempat

Ruang Seminar 3 PT. Bursa Efek Indonesia 
Gedung Bursa Efek Indonesia, Lantai 1, Tower II
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53
Jakarta 12190

09:30 WIB

Agenda

 RUPST:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun 2018.
2. Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (acquit et decharge) kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan selama tahun buku 2018 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan yang disetujui serta Laporan Keuangan Tahunan yang disahkan.
2. Persetujuan penetapan penggunaan laba bersih Perseroan termasuk pembagian dividen untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2018
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019 atau pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan kriteria dan menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019 serta memberikan kewenangan kepada Direksi untuk menetapkan besarnya honorarium dan syarat lain bagi Kantor Akuntan Publik
4. Memberikan kewenangan kepada Dewna Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2019.

RUPSLB:

1. Persetujuan Perubahan dan atau pengesahan kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris termasuk Independen Perseroan.
2. Pemberian Persetujuan dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk mengalihkan dan atau menjadikan jaminan hutang seluruh atau sebagaian keyakayaan perseroan termasuk  (Corporate Guarantee) yang berhubungan dengan kegiatan utama usaha untuk memenuhi ketentuan pasal 102 Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tetang Perseroan terbatas, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
3. Pemberian Persetujuan atas perubahan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017