Hari, Tanggal

Rabu, 26 Juni 2019

Tempat

Gedung CNI, Lantai 2 
Jl. Puri Indah Blok O2 No. 1-3 
Jakarta Barat 11610

14:00 WIB

Agenda

RUPST:

1. Persetujuan atas Lapotan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2018, termasuk pengesahan laporan keuangan tahunan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta tahun yang berakhir pada tanggal tersebut dan Laporan Auditor Independen atas Perseroan dan Entitas Anak yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih,Nurdiyaman,Mulyadi,Tjahjo &Rekan sebagaimana ternyata dari laporan No.0027912.1051/AU 1/1/III/2019 tanggal 29 Maret 2019.
2. Persetujuan atas pemberian pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada seuruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 (acquit et de charge)
3. Persetujuan penetapan atas penggunaan Laba(Rugi) usaha Perseroan untuk tahun buku 2018
4. Persetujuan penetapan honorarium, gaji dan/atau tunjangan bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
5. Persetujuan dan pengesahan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku 2019.
6. Persetujuan dan pengesahan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran umum Terbatas III kepada Para Pemegang Saham Perseroan dalam rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

RUPSLB:

1. Pengesahan dan ratifikasi tindakan Direksi atas pemberian jaminan gadai berupa sebagian saham Perseroan di PT Aspac Inti Corpora kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.