Hari, Tanggal

Jumat, 12 Juli 2019

Tempat

Meeting Room 2 PT ICTSI Jasa Prima Tbk,Graha Kirana Lantai 7,suite 701
Jalan Yos Sudarso No.88,Sunter,Jakarta Utara 14350

10:00 WIB

Agenda

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan yang disusun oleh Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama tahun buku 2018 termasuk Laporan Dewan Komisaris atas tugas pengawasan selama tahun buku 2018 sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah di jalankan selama tahun buku 2018
2. Penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk Menetapkan Jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.
3. Penetapan gaji dan honorarium atau tunjangan lain bagi anggota Dewan Komisaris dan pemberian wewenang Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunangan Direksi