Hari, Tanggal

Rabu, 19 Juni 2019

Tempat

Blue Sky Hotel-Petamburan
Astro Room, Lantai 2
Jl. AIPDA KS Tubun No.19 Petamburan
Jakarta 10260

Waktu

09:30 WIB

Agenda

RUPST:

1. Persetujuan pemberian dispensasi kepada Direksi atas keterlambatan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2018, yang diselenggarakan setelah bulan Juni 2019.
2. Persetujuan Laporan Direksi tentang jalannya kegiatan Perseroan untuk tahun buku 2018.
3. Pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba (Rugi) Perseroan untuk tahun buku 2018 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta memberikan pembebasan sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan (Acquite et decharge) masing-masing atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
4. Penetapan Laba (Rugi) Perseroan untuk tahun buku 2018.
5. Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku 2019.
6. Pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisarsi Perseroan untuk menentukan uang jasa dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

 RUPSLB:

1. Penyesuaian/Penambahan/Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan Kegiatan Usaha Perseroan sehubungan penambahan kegiatan usaha Perseroan sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pemberian persetujuan dan wewenang kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan kegiatan meminjam uang dan/atau menjaminkan kekayaan Perseroan baik sebagian maupun seluruhnya termasuk pemberian gadai saham dan/atau Corporate Guarantee kepada Bank, Lembaga Keuangan atau pihak ketiga lainnya untuk kepentingan Perseroan dan/atau anak-anak perusahaan Perseroan termasuk tetapi tidak terbatas pada PT. Anugerahinti Gemanusa (AG), PT. Maiska Bhumi Semesta (MBS), PT. Malindo Persada Khatulistiwa (MPK) sampai dengan RUPS Tahunan berikutnya dengan tidak mengesampingkan anggaran dasar Perseroan dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.