Hari, Tanggal

Rabu, 30 Maret 2016

Tempat

Batur Room - Mercantile Athletic Club
World Trade Center - Penthouse 
Jl. Jend. Sudirman Kav.31
Jakarta 12920

Waktu

14:00 WIB

Agenda

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2015 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, dan Laporan pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun 2015.
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih untuk tahun buku 2015, dimana sebagian Laba Bersih akan dibagikan sebagai dividen final untuk tahun buku 2015 dan sisanya dicatat sebagian laba ditahan.
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan ketentuan lain untuk jasa audit.
4. Pelimpahan wewenang rapat kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji atau honorarium serta tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan penetapan gaji atau honorarium serta tunjangan lainnya untuk anggota Dewan Komisaris Perseroan periode tahun 2016.
5. Persetujuan rencana bisnis Perseroan tahun 2016.
6. Pengangkatan kembali Dewan Pengawas Syariah.