Hari, Tanggal

Selasa, 5 April 2016

Tempat

Ruang Vanda 1, Gedung Pasadenia 
JL. Pacuan Raya, No. 27, Pulomas
Jakarta 13210

Waktu

10:00 WIB

Agenda

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, termasuk didalamnya antara lain Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquite et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
2. Persetujuan atas penggunaan keuntungan (laba) Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
3. Penentuan gaji dan/atau honorarium anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Direksi Perseroan serta pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium bagi angggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
4. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengauditt Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berkahir pada tanggal 31 Desember 2016 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.