Hari, Tanggal

Senin, 30 Desember 2019

Tempat

Favehotel Gatot Subroto Jakarta
Jl. Kartika Chandra Kavling A.9
Kel. Karet Semanggi 12390, Jakarta - Indonesia.

Waktu

14:00 WIB

Agenda

1. Persetujuan pemberian Dispensasi kepada Direksi Perseroan atas keterlambatan penyelengaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
2. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, serta Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2018.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019.
4. Persetujuan untuk menetapkan besarnya honorarium bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan, dan gaji serta tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019.
5. Pemberi pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (Acquit et de Charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan/atau pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2018 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan keuangan.