Hari, Tanggal

Rabu, 19 Februari 2020

Tempat

Nouvelle
Equity Tower, GF Unit B2, SCBD Lot. 9
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta Selatan 12190

14:00 WIB

Agenda

1. Persetujuan atas pengunduran diri Tuan William Surnata dalam kedudukannya sebagai Direktur Perseroan, terhitung sejak tanggal 20 November 2019, dengan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et decharge) kepada Tuan William Surnata.
2. Persetujuan atas pengunduran diri Tuan Colin James Davies dalam kedudukannya sebagai Direktur Independen Perseroan, terhitung sejak tanggal 23 Januari 2020, dengan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et decharge) kepada Tuan Colin James Davies.
3. Persetujuan untuk memberhentikan dengan hormat Tuan Jimmy Budiarto, Tuan Edi Permadi,Tuan Budikwanto Kuesar dan Tuan Christian Wijayanto A.J., dalam kedudukannya masing-masing sebagai Direktur Utama, Direktur dan Komisaris Utama Perseroan, terhitung sejak tanggal Rapat, dengan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et decharge) kepada mereka.
4. Persetujuan untuk mengangkat Tuan Edi Permadi sebagai Direktur Utama Perseroan, Tuan Sanjaya J dan Tuan Adi Maryono sebagai Direktur Perseroan, mengangkat Tuan Jimmy Budiarto sebagai Komisaris Utama Perseroan, Tuan Christian Wijayanto A.J. dan Tuan Budikwanto Kuesar sebagai Komisaris Perseroan dan mengangkat kembali Tuan Daud Silalahi sebagai Komisaris Independen Perseroan, terhitung sejak tanggal Rapat.