Hari, Tanggal

Selasa, 31 Maret 2020

Tempat

ASEAN TOWER LANTAI 2-3 JL. K.H. SAMANHUDI NO. 10, JAKARTA 10710

Waktu

10:00 WIB

Agenda

 RUPST

1. Persetujuan laporan tahunan Perseroan tahun buku 2019 dan mengesahkan laporan keuangan Perseroan tahun buku 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Gani Sigiro & Handayani.
2. Pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2019 dan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya ("acquite et decharge") kepada anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan serta anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun buku 2019, sejauh tindakan kepengurusan dan kepengawasan tersebut tercemin dalam laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku 2019.
3. Persetujuan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik tahun buku 2020 serta menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain penunjukkan Akuntan Publik tersebut, sesuai dengan pertimbangan dan usulan dari Dewan Komisaris.
4. Penetapan Remunerasi dan tunjangan lain bagi seluruh Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2020 dilimpahkan kewenangannya kepada Dewan Komisaris.
5. Persetujuan dan pengesahan rencana kerja 2020.

RUPSLB

1. Persetujuan perubahan susunan pengurus.
2. Pengangkatan kembali Pengurus.