Hari, Tanggal

Selasa, 14 April 2020

Tempat

Hotel Grand Mercure Jakarta harmoni, Coral Room Lantai 3
Jl. Hayam Wuruk No.36-37 
Jakarta 10120

14:00 WIB

Agenda

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (Volledig acquit et decharge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam dan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
2. Laporan dan pertanggungjawab Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
3. Menetapkan besar dan jenis gaji dan tunjangan untuk Direksi dan besarnya honorarium dan tunjangan untuk Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, serta menetapkan besarnya bonus yang akan dibayarkan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk jasa-jasa yang diberikan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
4. Penunjukan Akuntan Publik untuk memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan menetapkan honorarium dan syarat-syarat lain pengangkatan Akuntan Publik.
5. Menyetujui perubahan pada susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
6. Menyetujui perubahan dan pernyataan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan.