Hari, Tanggal

Kamis, 16 April 2020

Tempat

Menara BTPN Lantai 27,CBD Mega Kuningan
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav.5.5 – 5.6
Jakarta Selatan 12950

10:00 WIB

Agenda

1. Persetujuan atas Laporan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris Tahunan termasuk persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et decharge) kepada anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam dan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
3. Penetapan mengenai besarnya remunerasi bagi para anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi Perseroan tahun 2020.
4. Penunjukan Akuntan Publik (“AP”) dan/atau Kantor Akuntan Publik (“KAP”) untuk memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan penetapan besarnya honorarium serta persyaratan lain berkenaan dengan penunjukan tersebut.
5. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.