Hari, Tanggal

Selasa, 31 Maret 2020

Tempat

Ruang Advance
PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk
Millennium Centennial Center Lantai 60
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 25
Jakarta 12920

Waktu

09:00 WIB

Agenda

1. 1. Persetujuan laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
   2. Pengesahan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
   3. Pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
3. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku 2020.
4. 1. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain dari anggota Direksi Perseroan.
   2. Penetapan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris Perseroan.
   3. Penetapan besarnya honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan.
5. Persetujuan untuk mengalihkan dan/atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan.
6. Persetujuan Rencana Penerbitan Efek Bersifat Hutang Melalui Penawaran Umum.
7. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar
8. Persetujuan Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
9. Laporan Pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Adira Finance Tahap V Tahun 2019, Obligasi Berkelanjutan IV Adira Finance Tahap IV Tahun 2019, Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Adira Finance Tahap AV Tahun 2019 dan Obligasi Berkelanjutan IV Adira Finance Tahap IV Tahun 2019.