Hari, Tanggal

Selasa, 21 April 2020

Tempat

PT Emdeki Utama Tbk
JL.Raya Krikilan Nomor 294, Desa Krikilan
Kecamatan Diyorejo, Kabupaten Gresik 61177

09:30 WIB

Agenda

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2018 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2019.
2. Penetapan Penggunaan Laba Perseroan Tahun Buku 2019 & rencana pembagian Dividen.
3. Penetapan Tantiem Tahun 2019, Gaji dan Honorarium serta tunjangan/fasilitas lainnya untuk Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2020.
4. Laporan pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum saham perdana (Pasal 6 ayat 1 POJK Nomor 30 Th.2015).
5. Perubahan jadwal penyelesaian proyek Carbide Desulphuriser Tahap 2 dan  Ferro Silica
6. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk memilih dan menetapkan Kantor Akuntan Publik beserta nilai kontrak nya untuk mengaudit Laporan keuangan Perseroan Tahun Buku 2020.
7. Perubahan jabatan Direktur Independen menjadi Direktur.