Hari, Tanggal

Jumat, 24 April 2020

Tempat

Ruang Bromo Lt.5, Gedung Bank Jatim Kantor Pusat
JL.Basuki Rachmad 98-104 Surabaya

Waktu

14:00 WIB

Agenda

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Mengenai Keadaan Dan Jalannya Perseroan Selama Tahun Buku 2019 Termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasaan Dewan Komisaris Selama Tahun 2019 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2019 Termasuk Pemberian Bonus Bagi Pegawai Serta Tantiem Untuk Direksi Dan Dewan Komisaris.
3. Memberikan Kuasa Kepada Dewan Komisaris Untuk Menunjuk Kantor Akuntan Publik Dalam Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020.
4. Memberikan Kuasa Kepada Dewan Komisaris Untuk Melakukan Penyesuaian Permodalan Perseroan Dengan Demikian Merubah Pasal 4 Anggaran Dasar sehubungan Dengan Pelaksanaan Management and Employee Stock Options Plan (MESOP)
5. Perubahan Anggaran Dasar
6. Perubahan Susunan Pengurus.