Hari, Tanggal

Rabu, 5 Juni 2020

Tempat

Mega Anggrek Hotel & Convention
JL.Arjuna Sel.No.4, RT.2/RW.8
Tanjung Duren Sel.,Kec. Grogol petamburan
Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta 11480

13:00 WIB

Agenda

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengawasan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
2. Persetujuan penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
4. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lain bagi anggota Direksi serta honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan.
5. Perubahan susunan Pengurus perseroan.
6. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk mengalihkan,melepaskan hak atau menjaminkan sebagian besar atau seluruh asset perseroan, dalam rangka perolehan pinjaman dan atau pendanaan (termasuk syariah) dari lembaga keuangan bank maupun bukan bank dalam negeri pada tahun buku 2020.
7. Penyertaan saham pada perusahaan dibidang keuangan baik yang afiliasi dan non afiliasi sesuai ketentuan dan peraturan OJK.
8. Persetujuan perubahan penggunaan sisi dana IPO dari belanja modal menjadi modal kerja.
9. Laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana dan waran seri I.