Hari, Tanggal

Rabu, 10 Juni 2020

Tempat

Menara BTPN Lantai 40
Jalan Dr.Ide Anak Agung Gde Agung Kav 5.5-5.6
Kawasan Mega Kuningan
Jakarta 12950

13:00 WIB

Agenda

1. 1.Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan, termasukLaporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan atas LaporanKeuangan Konsotidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal.31 Desember 2019, termasuk di datamnya Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi dan Penghasitan Komprehensif Lain Konsotidasian untuk tahun bukuyang berakhir pada tanggat 31 Desember 2019 serta memberikan pembebasandan petepasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan DewanKomisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan yangmereka lakukan datam tahun buku yang berakhir pada tanggat 31 Desember 2019 (acquit et de charge).
2. Penetapan penggunaan Laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhirpada tanggat 31 Desember2019.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Pubtik lndependen untuk metakukan audit terhadap Perseroan untuk tahun buku 2020 serta persetujuan atas honorarium KantorAkuntan Publik yang ditunjuk tersebut.
4. Persetujuan atas perubahan dan/atau pengangkatan kembali susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
5. Penetapan besarnya gaji dan honorarium serta tunjangan [ainnya untuk anggotaDireksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2019.