Hari, Tanggal

Jumat, 5 Juni 2020

Tempat

DBS Bank Tower Lantai 19 Meeting Room
Ciputra World 1 Jakarta Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5
Jakarta 12940, Indonesia

Waktu

14:30 WIB 

Agenda

RUPST

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroanuntuk tahun buku 2019; termasuk Laporan Direksi dan Laporan Pengawasan DewanKomisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember2019.
2. Persetujuan penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yangberakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
3. Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Independen yang akanmelakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan penunjukkan atas Akuntan Publik Independen tersebut.
4. Pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dananggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2020.
5. Persetujuan atas Perubahan dan/atau Pengangkatan Kembali Pengurus Perseroan.
6. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas I (PUT I) 2018.

 RUPSLB

1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Persetujuan atas Transaksi Material yang akan dilakukan oleh Perseroan berupa Penerbitan surat utang dan/atau pinjaman oleh PT Panca Amara Utama, entitas anak Perseroan (”Transaksi”) serta pemberian jaminan perusahaan (”corporate guarantee”) atau bentuk jaminan lainnya oleh Perseroan untuk menjamin Rencana Transaksi yang merupakan suatu transaksi material berdasarkan Peraturan Bapepam LK No. IX.E.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.