Hari, Tanggal

Jumat, 5 Juni 2020

Tempat

Ruang Rapat Kantor Perseroan
Gedung Centennial Tower Lt. 30, Jl. Gatot Subroto Kav. 24-25,
Jakarta 12930

14:00 WIB

Agenda

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2019, termasuk di dalamnya Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Audit Konsolidasian Perseroan & Entitas Anak untuk Tahun Buku 2019, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang dijalankan selama Tahun Buku 2019;
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2019;
3. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik serta persyaratan lainnya;
4. Penetapan honorarium, gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2020; dan
5. Persetujuan Perubahan Susunan Direksi Perseroan dan Penegasan Kembali Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Terhitung Sejak Ditutupnya Rapat sampai dengan 30 Juni 2025.