Hari, Tanggal

Jumat, 5 Juni 2020

Tempat

Aula Pertemuan PT Pool Advista Finance Tbk Lt.21
Jalan Letjen Soepeno, Blok CC6. No.9-10
Arteri Permata Hijau, Jakarta Selatan.

13:00 WIB

Agenda

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
2. Persetujuan penetapan pengggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
3. Penujukan AKuntan Publik yang akan melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
4. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lain bagi anggota Direksi serta honorarium dan tunjangan lain bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan.
5. Perubahan susunan Pengurus Perseroan.
6. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk mengalihkan,melepaskan hak atau menjaminkan sebagian besar atau seluruh asset perseroan, dalam rangka perolehan pinjaman dan atau pendanaan (termasuk syariah) dari lembaga keuangan bank maupun bukan bank dalam negeri pada tahun buku 2020.
7. Penyertaan saham pada perusahaan di bidang keuangan baik yang afiliasi dan non afiliasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan OJK.
8. Persetujuan perubahan penggunaan sisa dana IPO dari belanja modal menjadi modal kerja.
9. Laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana dan waran seri I