Hari, Tanggal

Senin, 8 Juni 2020

Tempat

Indomobil Tower, Lantai 13 
Jl. MT. Haryono Kav.8 
Jakarta Timur 13330

09:30 WIB

Agenda

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan untuk tahun buku 2019.
2. Pengesahan atas Perhitungan Tahunan (Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif lain Konsolidasi) untuk Tahun Buku 2019 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
3. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2019.
4. Penetapan kebijakan berkaitan dengan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit pembukuan Perseroan untuk Tahun Buku 2020. berikut penetapan persyaratan penunjukan tersebut.
6. Persetujuan atas Penambahan Modal Perseroan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dan Rencana Penggunaan Dana Hasil Penambahan Modal dengan HMETD.
7. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan terkait HMETD tersebut tanpa ada yang dikecualikan.
8. Menyetujui perubahan Pasal 4 dan bagian akhir sebelum penutupan akta dalam Anggaran Dasar Perseroan sehubunguan dengan Pelaksanaan HMETD dan menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk melaksanakan segala tindakan sehubungan dengan perubahan Anggaran keputusan pada angka 7.