Hari, Tanggal

Senin, 8 Juni 2020

Tempat

Indomobil Tower Lantai 13
JL.MT.Haryono Kav.11,Jakarta 13330

14:00 WIB

Agenda

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya usahaPerseroan untuk Tahun Buku 2019.
2. Pengesahan atas Perhitungan Tahunan (Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian danLaporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian) untuk Tahun Buku 2019, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya(acquit et decharge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
3. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2019.
4. Penetapan kebijaksanaan berkaitan dengan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit pembukuan Perseroan untuk Tahun Buku 2020, berikut penetapan persyaratan penunjukan tersebut.
6. Persetujuan atas Penambahan Modal Perseroan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dan Rencana Penggunaan Dana Hasil Penambahan Modal dengan HMETD.
7. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan terkait HMETD tersebut tanpa ada yang dikecualikan.
8. Menyetujui perubahan Pasal 4 dan bagian akhir sebelum penutup akta dalam Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan HMETD dan menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk melaksanakan segala tindakan sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana keputusan pada angka 7.