Hari, Tanggal

Selasa, 30 Juni 2020

Tempat

Ruang Aula PT Buyung Poetra Sembada Tbk, Gedung Koki Fruit Lt.2
Jln. Peta Barat No.9A Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat.

14:00 WIB

Agenda

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2019, termasuk pengesahan Laporan Keuangan Tahunan dan laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
2. Persetujuan atas penetapan penggunaan laba bersih tahun buku 2019.
3. Penunjukan atas Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk memeriksa dan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2020, dengan mempertimbangkan usulan dari Dewan Komisaris Perseroan, serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honoraium Akuntan Publik tersebut.
4. Persetujuan atas penetapan besaran dan jenis remunerasi serta fasilitas lain yang diberikan Perseroan kepada anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.
5. Laporan realisasi penggunaan dana hasil konversi waran seri I Perseroan