Hari, Tanggal

Jumat, 19 Juni 2020

Tempat

Graha BIP, Function Hall Lt. 11,
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.23,
Jakarta 12930

14:00 WIB

Agenda

1. Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Direksi, dan pengesahan Laporan Keuangan Tahunan serta Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
2. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Wakil Pemegang Saham untuk menetapkan besarnya honorarium anggota Dewan Komisaris dan memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi serta besarnya gaji dan tunjangan para anggota Direksi.
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku 2020 dan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.
4. Laporan Realisasi Penggunaan Dana:
   1. Obligasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap I tahun 2019;
   2. Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap I dan II tahun 2019 serta Tahap III tahun 2020.
5. Perubahan anggaran dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian atas diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020, Nomor 16/POJK.04/2020 dan Nomor 17 /POJK.04/2020.