Hari, Tanggal

Kamis, 25 Juni 2020

Tempat

Soehanna Hall
Gedung The Energy
SCBD Lot. 11 A, Jl. Jend. Sudirman
Jakarta Selatan 12190

14:00 WIB

Agenda

1. Persetujuan atas Laporan Direksi dan Laporan Dewan Komisaris untuk kegiatan yang dilakukan Perseroan pada tahun buku yang berakhir 31 Desember 2019 dan selanjutnya memberikan pembebasan (acquit et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari tanggung jawab atas pengurusan dan pengawasan Perseroan yang dilakukan selama tahun buku bersangkutan.
2. Pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi (“Laporan Keuangan”) untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019.
3. Penetapan atas penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2019.
4. Persetujuan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan penetapan honorarium Akuntan Publik.
5. Laporan atas realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi.
6. Persetujuan atas penentuan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk periode Januari – Desember 2020.
7. Persetujuan sehubungan dengan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
8. Persetujuan sehubungan dengan penerbitan maksimum 7.500.000.000 (tujuh milyar lima ratus juta) saham baru Perseroan dalam rangka penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu melalui penawaran umum (“HMETD”) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 (“POJK No. 32/2015”).
9. Persetujuan pemegang saham sehubungan dengan perubahan dan pernyataan kembali seluruh anggaran dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia 2017 dan penambahan modal Perseroan melalui HMETD.