Hari, Tanggal

Kamis, 25 Juni 2020

Tempat

Ruang Anggrek, Hotel Neo Green Savana, Sentul City 
Kabupaten Bogor 16810

09:30 WIB

Agenda

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, yang di dalamnya terdiri dari:
   1. Laporan jalannya pengurus Perseroan oleh Direksi dan Laporan jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku 2019.
   2. Laporan keuangan dan pengesahan Neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, serta pemberian pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
2. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
3. Pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Pelaksanaan Waran seri I baru terkait Penawaran Umum Terbatas (PUT) IV dengan hak memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Perseroan
4. Pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan yang pelaksanaannya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
5. Pemberhentian dan Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
6. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
7. Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan sesai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
8. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan terkait kewenangan Direksi dan/atau Dewan Komisaris.