Hari, Tanggal

Kamis, 2 Juli 2020

Tempat

Eastparc Hotel Yogyakarta
Jl. Kapas No.1, Ngentak, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
55281

Waktu

13:00 WIB

Agenda

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, termasuk di dalamnya laporan kegiatan Perseroan, laporan pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, serta pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge) Direksi atas kegiatan pengelolaan Perseroan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge) Dewan Komisaris atas kegiatan pengawasan Perseroan sepanjang tahun buku 2019.
2. Persetujuan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku 2019
3. Penyampaian laporan penggunaan dana hasil penawaran umum dan perubahan penggunaan dana hasil penawaran umum.
4. Persetujuan atas penunjukan Kantor Akuntan Publik independen Sandra Pracipta, CPA. untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan pemberian wewenang penuh kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.
5. Pemberian tugas dan wewenang kepada Direksi untuk menyusun ulang rencana pembangunan hotel, termasuk, tapi tidak terbatas pada, penentuan ulang disain, luas tanah dan jumlah kamar. Untuk kemudian menetapkan jadwal dan melaksanakan implementasinya.
6. Persetujuan atas penggantian anggota Komite Audit Perseroan.