Hari, Tanggal

Tempat

Ruang Mahogany
Hotel Aryaduta Lippo Village
401 Boulevard Jenderal Sudirman Lippo Village 1300, Tangerang 15811

Waktu

Agenda

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
4. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan teramsuk Komisaris Independen Perseroan serta penetapan honorarium dan tunjangan lainnya anggota Dewan Komisaris Perseroan serta gaji dan tunjangan lainnya anggota Direksi Perseroan.
5. Persetujuan Laporan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas II
6. Persetujuan untuk memperpanjang persyaratan kewenangan kepada Dewan Komisaris sehubungan dengan rencana pembelian kembali saham Perseroan dalam rangka program MESOP yang telah disetujui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 9 Desember 2019.