Hari, Tanggal

Kamis, 9 Juli 2020

Tempat

PT Transcoal Pacific Tbk
Bakrie Tower Lantai 9, Kompleks Rasuna
Epicentrum, JL.H.R.Rasuna Said Kuningan
Jakarta 12940 Indonesia

Waktu

09:00 WIB

Agenda

 RUPST

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang disampaikan oleh Direksi untuk tahun fiskal 2019 termasuk memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan terhadap Perseroan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 (acquit et de charge).
2. Penetapan dan persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
3. Persetujuan penetapan honorarium bagi anggota Dewan Komisaris dan pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2020, serta pemberian tantiem dan bonus bagi anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan Perseroan berdasarkan kinerja Perseroan tahun 2019.
4. Persetujuan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik Independen yang terdaftar di OJK dalam rangka mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 untuk menetapkan honorarium / biaya Akuntan Publik Independen serta persyaratan penunjukan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

RUPSLB

1. Persetujuan Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan terhadap aturan Rapat Umum Pemegannng Saham Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020.