Hari, Tanggal

Jumat, 10 Juli 2020

Tempat

Veerwood Hotel
JL.Raya Kupang Indah, Surabaya

14:00 WIB

Agenda

1. Penyampaian dan persetujuan Laporan Tahunan Perseroan,Laporan Pertanggungjawaban Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris termasuk pengesahan laporan keuangan yang membuat Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019,serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020.
4. Penetapan gaji dan tunjangan untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
5. Penyampaian dan persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Perseroan.
6. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk menjadikan hutang harta kekayaan milik Perseroan sebagai jaminan hutang Perseroan di masa yang akan datang baik kepada pihak perbankan dan/atau lembaga keuangan lainnya.