Hari, Tanggal

Kamis, 16 Juli 2020

Tempat

Mayapada Tower 2, Lantai 9
Jl. Jend. Sudirman Kav.27
Jakarta 12920

Waktu

14:00 WIB

Agenda

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2019 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2018, Laporan Pelaksanaan Fungsi Sekretaris Perusahaan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2019.
2. Penetapan penggunaan laba bersih untuk Tahun Buku 2019.
3. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020.
4. Laporan realisasi penggunaan dana Penawaran Umum Terbatas XII (PUT) Bank Mayapada Tahun 2019.
5. Penetapan gaji/honorarium, tunjangan serta fasilitas lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2020.
6. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan POJK No.15/POJK.04/2020 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
7. Rencana Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.