Hari, Tanggal

Senin, 20 Juli 2020

Tempat

Panin Bank Plaza Lt. 3. Jalan Palmerah Utara No. 52. Jakarta 11480

09:30 WIB

Agenda

RUPST

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan mengenai kegiatan usaha dan pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan serta pemberian pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
2. Persetujuan atas rencana penggunaan laba untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
3. Penetapan honorarium, bonus dan/atau tunjangan lain bagi anggota Dewan Komisaris.
4. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan mengenai besarnya honorarium, bonus dan/atau tunjangan lain bagi anggota Direksi Perseroan.
5. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

RUPSLB

1. Persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku, antara lain terkait tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance)
2. Pemberhentian dan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris.
3. Pembagian keuntungan dari laba ditahan di tahun sebelumnya.