Hari, Tanggal

Selasa, 14 Mei 2019

Tempat

Lippo St.Moritz Lantai 10 Unit #1002
JL.Puri Indah Raya Blok U 1-3
CBD Kembangan,Jakarta 11610

13:30 WIB

Agenda

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2018 mengenai Laporan Direksi Atas Kegiatan Perseroan dan Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
2. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020.
3. Penetapan remunerasi untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi Tahun Buku 2020.
4. Persetujuan Perubahan Susunan Anggota Direksi Perseroan.
5. Persetujuan perubahan dan pernyataan kembali anggaran dasar Perseroan dalam rangka pemenuhan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 dan penyesuaian klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia 2017
6. Pemberian Kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penyesuaian Modal Ditempatkan dan Disetor penuh serta perubahan Anggaran Dasar terkait sehubungan dengan Penerbitan Saham Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang telah disetujui oleh RUPS Tahun Perseroan tanggal 21 Mei 2019