Hari, Tanggal

Selasa, 18 Agustus 2020

Tempat

MNC Conference Hall
iNews Tower Lantai 3
Jl. Kebon Sirih Kav. 17-19
Jakarta Pusat 10340

10:00 WIB

Agenda

RUPST

1. Laporan Tahunan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
2. Persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 (acquit et de charge).
3. Persetujuan atas penggunaan keuntungan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
4. Perubahan susunan pengurus Perseroan.
5. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut, serta persyaratan lain penunjukannya.

RUPSLB

1. Persetujuan Pembatalan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 27 Maret 2018 khusus terkait pengalokasian Management Employee Stock Option Program (“MESOP”).
2. Persetujuan pengeluaran saham baru sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan Penambahan Modal sebanyak-banyaknya sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham yang telah di tempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan melalui mekanisme Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“tanpa HMETD”) berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2019 tanggal 29 April 2019.
3. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.