Hari, Tanggal

Rabu, 29 Juli 2020 

Tempat

The Grove Suites Hotel
Kawasan Rasuna Epicentrum
JL.H.R Rasuna Said RT.2/RW 5, Kuningan, Karet Kuningan
Kota Jakarta Selatan Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12960

10:30 WIB

Agenda

RUPST

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2019,termasuk pengesahan Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (Anggota Firma BDO International) dan telah ditandatangani pada tanggal 17 Maret 2020,pengesahan Laporan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, sejauh tercermin dalamm laporan tahunan Perseroan tahun buku 2019 dan Laporan Keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
3. Persetujuan atas penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
4. Penetapan gaji dan tunjangan serta fasilitas lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020.
5. Perubahan susunan Dewan KKomisaris Perseroan.

RUPSLB

1. Persetujuan atas rencana perubahan atas pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan dalam rangka pemenuhan ketentuan peraturan Pe,erintag Republik Indonesia No.24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik (Online Single Submission) dan Perubahan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan OJK No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
2. Persetujuan atas rencana pembelian kembali saham Perseroan
3. Persetujuan pengalihan saham hasil pembelian kembali dengan cara pelaksanaan Program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk program insentif jangka panjang.