Hari, Tanggal

Kamis, 30 Juli 2020

Tempat

Ciputra Artpreneur Gallery 2  Lotte Shopping Avenue Level 11
Ciputra World 1 Jakarta
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5 Karet Kuningan
Jakarta 12940

10:00 WIB

Agenda

RUPST

1. Persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
2. Penetapan penggunaan laba bersih.
3. Penunjukan AKuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Independen untuk memeriksa laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, berikut penetapan honorarium dan persyaratan lain mengenai penunjukannya.
4. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan serta fasilitas lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2020.
5. Perubahan Direksi Perseroan, sehubungan dengan pengunduran diri Bapak Bing Sugiarto Chandra dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan.

RUPSLB

1. Persetujuan atas Penambahan Modal dengan Jumlah sebanyak-banyaknya 10% dari Modal Disetor dalam rangka selain untuk memperbaiki posisi keuangan sesuai ketentuan Pasal 3 huruf b dan Pasal 8c ayat 1 huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu