Hari, Tanggal

Rabu, 5 Agustus 2020

Tempat

Ruang Astoria – Hotel Dafam Semarang
Jl. Imam Bonjol 188 Semarang.

Waktu

10:00 WIB

Agenda

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2019 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Usaha Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
2. Penetapan penggunaan Laba Ditahan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan memberikan wewenang kepada Direksi untuk menetapkan honorarium serta pernyataan lainnya.
4. Penetapan renumerasi & tunjangan Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun 2020 dan 2021 .
5. Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Konversi Waran Seri I Perseroan (DFAM-W Seri I) sampai dengan tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan Persetujuan atas perubahan Rencana Penggunaan Dana Waran Seri I Perseroan (DFAM-W Seri I) yang telah termuat dalam Prospektus menjadi untuk pengembangan Perseroan dan /atau Entitas Anak dan/ atau untuk modal kerja Perseroan dan / atau Entitas Anak. Penyaluran ke Entitas Anak dapat dilakukan melalui penyertaan Modal dan / atau pemberian pinjama