Hari, Tanggal

Kamis,13 Agustus 2020

Tempat

Gd. GRHA MITRA 
Jl. Pejaten Barat No.6 
Jakarta Selatan 12510

14:00 WIB

Agenda

RUPST:

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan LaporankeuanganKonsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31Desember 2019 dan Anak Perusahaan serta pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh angDireksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan danpengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untukmenetapkan Kantor Akuntan Publik dan Auditor untuk mengauditlaporan Keuangan Perseroan untuk tahun Buku yang berakhir pada tangggal 31 Desember 2020, besarnya gaji, honorarium,tunjangan danfasilitas serta manfaat lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2020.

RUPSLB

1. Persetujuan Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk jangka waktu 5 tahun berikutnya
2. Persetujuan meminjam dan memberikan pinjaman kepada anak perusahaan Perseroan dan atau pihak ketiga yaitu badan hukum keuangan maupun non keuangan dan atau perorangan termasuk perpanjangan, perubahan dan atau pembaharuan.
3. Persetujuan untuk menjaminkan sebagian besar asset perusahaan lebih dari 50% untuk mendapatkan pinjaman termasuk perpanjangan / perubahan dan atau tambahan pinjaman dan/atau fasilitas kredit pada bank dan/atau institusi keuangan maupun non keuangan ataupun perorangan
4. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penjaminan sebagian besar asset Perseroan atau lebih dari 50% dari kekayaan Perseroan;
5. Persetujuan penyesuaian Pasal 3 tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha pada anggaran dasar Perseroan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2017
6. Persetujuan penyesuaian anggaran dasar Perseroan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan juga POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.