Hari, Tanggal

Rabu, 20 April 2016

Tempat

Ruang Serbaguna, Gedung BRI AGRO, Lantai 4
Jl. Warung Jati Barat No.139
Jakarta 12740

Waktu

10:00 WIB

Agenda

1. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2015 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun Buku 2015.
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2015.
3. Penetapan gaji, honorarium, tunjangan, fasilitas dan benefit lainnya untuk Tahun Buku 2016 serta tantiem atas Kinerja Tahun Buku 2015 untuk anggota Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
4. Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Tahun Buku 2016.
5. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
6. Pemberian Kuasa dari Rapat Umum Pemegang Saham tahunan kepada salah satu Direksi Perseroan untuk menandatangani Akta Penyertaan Keputusan Rapat (PKR).