Hari, Tanggal

Tempat

Hotel Mulia – Peony Tulip Room‐ 5Th Floor 
JL. Asia Afrika No.6, Kecamatan Tanah Abang, 
Jakarta Pusat.

Waktu

Agenda

 RUPST

1. Persetujuan Laporan Tahunan 2019, termasuk pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2019;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2019;
3. Penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2020;
4. Persetujuan pemberian dan pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan paket remunerasi berikut tunjangan, bonus dan fasilitas yang diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

 RUPSLB

1. Perubahan anggaran dasar Perseroan;
2. Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang atas kekayaan Perseroan baik sebagian maupun atau seluruhnya dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, untuk jangka waktu 1 (satu) tahun setelah RUPSLB ini, dalam rangka fasilitas keuangan (termasuk penerbitan efek bersifat utang dan/atau sukuk baik melalui penawaran umum atau tanpa melalui penawaran umum) yang diterima oleh Perseroan dan/atau Entitas anak, ataupun perpanjangan maupun refinancing (berikut seluruh penambahan dan/atau perubahannya);
3. Persetujuan transaksi sehubungan dengan penerbitan obligasi Metro Healthcare Indonesia I Tahun 2020 dengan nilai sebanyak‐banyaknya Rp.1.000.000.000.000,‐ (satu triliun Rupiah) dan penggunaan dana atas penerbitan obligasi Metro Healthcare Indonesia I Tahun 2020 tersebut setelah dikurangi biaya‐biaya emisi terkait, yang digunakan untuk pengembangan usaha di anak perusahaan.